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Coinbase raggiunge un accordo da 100 milioni di dollari con la Financial Regulatory Commission di New York
Il principale exchange di criptovalute Coinbase ha raggiunto un accordo da 100 milioni di dollari con il Dipartimento dei servizi finanziari di New York (NYDFS) per aver violato le leggi antiriciclaggio (AML) non avendo condotto adeguati controlli dei precedenti, prima di consentire ai clienti di aprire conti sul suo piattaforma.
Coinbase stipula un accordo da 100 milioni di dollari con NYDFS Secondo un comunicato stampa del NYDFS di mercoledì, l'accordo include una multa di 50 milioni di dollari, che Coinbase pagherà all'ente regolatore per aver violato le leggi antiriciclaggio, e un impegno di 50 milioni di dollari per portare avanti il programma di conformità dell'azienda nei prossimi due anni.
Il programma di conformità è destinato a prendere di mira i trafficanti di droga, i venditori di materiale pedopornografico e altri criminali che aprono conti presso l'exchange. Replica Rolex Air King 'autorità di regolamentazione ha affermato che i problemi di conformità di Coinbase sono stati scoperti durante un audit di routine nel 2020, mentre ha scoperto problemi con i controlli antiriciclaggio dell'exchange nel 2018.
L'exchange di criptovalute aveva inizialmente concordato di assumere un consulente indipendente per aiutare a monitorare le sue operazioni per garantire il rispetto delle leggi antiriciclaggio. Tuttavia, ciò non ha risolto i problemi di Coinbase, spingendo l'autorità di regolamentazione ad avviare un'indagine formale su Coinbase nel 2021.
L'autorità di regolamentazione finanziaria aveva anche ordinato a Coinbase di assumere un osservatore esterno diverso dal consulente indipendente, che la società aveva precedentemente accettato di assumere a causa di indagini in corso.
NYDFS ha affermato che alla fine del 2021, Coinbase aveva un arretrato di circa 100.000 avvisi su transazioni potenzialmente sospette che non erano state adeguatamente verificate. Ha aggiunto che l'exchange ha eseguito solo controlli di base "Conosci il tuo cliente" sui singoli individui prima di consentire loro di aprire conti.
Secondo l'autorità di regolamentazione di New York, le violazioni di conformità di Coinbase lo hanno reso così vulnerabile ai malintenzionati che lo utilizzano perché di "condotta criminale grave, inclusi, ma non limitati a, esempi di frode, possibile riciclaggio di denaro, sospetto abuso di materiale minorile e potenziale traffico di droga."
Il dipartimento di conformità di Coinbase non è stato in grado di tenere il passo con la crescita < p>Adrienne A. Harris, sovrintendente del NYDFS, ha affermato che Coinbase non è riuscita a creare un "programma di conformità funzionale in grado di tenere il passo con la sua crescita".
Coinbase è stata fondata nel 2012 ed è uno dei principali scambi di criptovalute negli Stati Uniti con oltre 100 milioni di utenti in tutto il mondo e una capitalizzazione di mercato di circa 7,6 miliardi di dollari.
"Sebbene non siamo sempre stati perfetti, il nostro obiettivo è stato e rimane la crittografia più affidabile, conforme e sicura scambio nel mondo", ha dichiarato Paul Grewal, chief legal officer di Coinbase.
~ Di William A. Frederick ~





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