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監管還希望服務提供商的反洗錢和反恐怖融資政策和程序基於其風險評估，並為其提出具體建議。 除其他外，必須確定什麼算作業務訂單、客戶盡職調查的水平和服務提供商的風險偏好。

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在公共服務審計和官方審計的框架內進行。 筋膜沾黏撥筋 整個政府週期（在某些情況下甚至超過它）最重要的文件是議會通過的現任政府的政府計劃，因為該文件總結了特定政府週期內國家行政部門的具體任務。 政府計劃總結了為給定政府週期設定的最重要的發展、規劃和立法任務，優先政府目標，包括那些影響公共行政運作和進一步發展的目標。 在此基礎上，在確定部門和公共行政機構的優先目標時，政府計劃的規定可以被視為指導原則。 然而，政府計劃主要是一份政治文件，其公共行政目標只有在各種法律和其他規範性法規和文件（例如 Széchenyi 計劃；為通過共同體服務於國家計劃、個別行政部門的發展計劃等）。


作為其中的一部分，服務提供商必須全面了解其發現的 ML/TF（洗錢/恐怖主義融資）風險因素，並且必須使用這些來評估 ML/TF 風險的一般水平。 服務提供者可能會根據其相對重要性決定對各個風險因素進行不同的加權。

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