Notes

建議
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處於適當的級別（建議成為董事會成員）。 如果它們確實有效且可行，則計劃可盈利的目標

在 Anna Aszmann 和目前的 Ágnes Németh 的領導下，匈牙利從一開始就一直是這一合作的穩定成員，這是一項重大的成就和成功。 方法論和合作已經在國際和國內層面進行了 30 多年的微調，正因為如此，讀者再次手中握有一本從執行良好的作品中誕生的高質量書籍研究。 該建議的一個有趣元素是去風險化問題，根據該問題，機構將不再向某些具有高 ML/TF 風險的客戶類別提供服務。 MNB 強調，服務提供商必須在其有效的客戶盡職調查中採用適當且對風險敏感的政策和程序，因此不合理地拒絕整個客戶群獲得金融服務是不可接受的。 換句話說，該建議期望服務提供商謹慎平衡金融整合的需求和通過去風險化降低 ML/TF 風險的需求。

這些機構在維護和專業分類方面代表了問卷中的所有類型。 我們的合作夥伴 IT Natives 最近在 LinkedIn 上分享了一篇有趣的帖子，內容涉及對 MNB 發布的建議的解讀，該建議將於 2023 年 1 月 1 日生效。 他們的專家團隊特別重視旨在防止欺詐的法規。

該建議特別提到了 EBA 關於對來自高風險第三國或地區的尋求庇護客戶應用客戶盡職調查措施的意見。 對於職業年金提供者、自願互助保險基金、執行國際郵政訂單承兌和交付的提供者以及信託受託人，監管機構僅期望在建議的風險評估和管理一般原則章節中所寫的內容。 強調內部風險評估的作用和相關預期的製定幾乎是貫穿整個材料的核心要素。 MNB 希望服務提供商在風險評估中對其業務線進行分類；他們的業務關係和交易任務。 作為其中的一部分，服務提供商必須全面了解其發現的 ML/TF（洗錢/恐怖主義融資）風險因素，並且必須使用這些來評估 ML/TF 風險的一般水平。

在另外 4 個國家，禁令只是部分的；但是，有 10 個國家/地區完全禁止使用。 該指南的表格摘要也可以在此處以匈牙利語閱讀。 隨著 BEFIT 提案的提交，有關共同統一公司稅基 (CCCTB) 的立法提案將被撤回。 我們 10 多名講匈牙利語的客戶服務人員的唯一目標是讓客戶滿意。 愉快的、以解決方案為導向的支持幫助我們的客戶解決臨時技術問題 在最繁忙的時期，當其他網店系統無法聯繫到任何人時 作為 Shoprenter 大使，您將擁有一位專門的合作夥伴經理，您可以與他一起回答您的所有問題

MNB 表示，在這種情況下，有必要審查客戶選擇在匈牙利開設賬戶的合理經濟原因。 Magyar Nemzeti 銀行已發布了針對金融機構的建議。 新建議就洗錢和恐怖融資風險的評估以及相關措施的定義提供了指導，取代了 MNB 的建議。

雲服務的速度和靈活性極大地支持了數字化轉型，將包括金融機構在內的商業活動以及工作置於新的基礎上，甚至已經成為我們在私人生活中使用的應用程序所不可避免的。 同時，雲服務也涉及新的風險，並使用機構無法完全控制的基礎設施來實施。 歐盟理事會通過了一項新的建議，以在冠狀病毒流行期間促進安全和自由旅行，根據該建議，必須考慮到個別旅行者的健康狀況而不是區域層面的流行病情況，採取相關的國家措施. HBSC（學齡兒童的健康行為）研究是我們關於學齡兒童健康行為的研究之一（如果不是最重要的話）。 三十多年前開始的國際數據收集每四年在四十多個國家採用統一的方法進行。
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