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越來越詳細的基於風險的監管預期也有助於發展和改進典型的缺點，例如不良的報告做法、參數化過濾系統不充分，或用於篩選的場景背後的邏輯的不良文檔實踐。 過去，國內外監管機構都對金融犯罪風險管理不當的機構進行了重大處罰，因此謹慎、徹底地處理這些問題尤為重要。 該建議的一個有趣元素是去風險化問題，根據該問題，機構將不再向某些具有高 ML/TF 風險的客戶類別提供服務。 MNB 強調，服務提供商必須在其有效的客戶盡職調查中應用適當且對風險敏感的政策和程序，因此不合理地拒絕整個客戶群獲得金融服務是不可接受的。 也就是說，該建議期望服務提供商在金融整合的需求和通過去風險化降低 ML/TF 風險的需求之間謹慎平衡。 該建議特別提到了 EBA 關於對來自高風險第三國或地區的尋求庇護客戶應用客戶盡職調查措施的意見。 對於職業年金提供者、自願互助保險基金、執行國際郵政訂單承兌和交付的提供者以及信託受託人，監管機構僅期望在建議的風險評估和管理一般原則章節中所寫的內容。

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